O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apreendeu cerca de US$ 3,6 bilhões – a maior apreensão de todos os tempos do departamento – em criptomoedas vinculadas a um ataque hacker em uma casa de câmbio virtual em 2016, e prendeu um casal de Nova York acusado de conspirar para lavar bilhões de dólares em Bitcoins roubados.
Na última terça-feira (8), agentes federais em Nova Iorque prenderam Ilya “Dutch” Lichtenstein e sua esposa, Heather Morgan, em Manhattan. O casal enfrenta acusações de conspiração de lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os Estados Unidos.
“As prisões de hoje e a maior apreensão financeira do departamento de todos os tempos mostram que as criptomoedas não são um refúgio seguro para criminosos”, disse a vice-procuradora-geral Lisa Monaco em comunicado.
O caso gira em torno da violação cibernética da exchange Bitfinex em 2016, durante a qual um hacker roubou cerca de 120.000 Bitcoins e os transferiu para uma carteira digital. Na época, os fundos roubados valiam cerca de US$ 71 milhões, mas o valor subiu para cerca de US$ 4,5 bilhões, segundo autoridades.
Os promotores dizem que a carteira digital estava sob o controle de Lichtenstein. Documentos judiciais dizem que ele e Morgan conspiraram para lavar esses fundos, realizando uma série de transações pequenas e complexas em plataformas digitais para tentar esconder o dinheiro.
Mas, segundo documentos judiciais, os investigadores conseguiram rastrear os fundos roubados através de milhares de transações para mais de uma dúzia de contas mantidas em nome de Lichtenstein, Morgan ou seus negócios. Os promotores dizem que o casal também criou contas com nomes falsos para usar em sua operação de lavagem.
Documentos judiciais dizem que o casal trocou as criptomoedas roubadas em dólares americanos por meio de caixas eletrônicos de Bitcoin e pela compra de ouro e NFTs, bem como cartões-presente do Walmart.
(via NPR)
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